संयुक्त अरब अमीरात में, बिटकॉइन से जुड़े धोखाधड़ी के अपने तरह के पहले मामले की खोज की गई थी।
शारजाह पुलिस ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंधित बिटकॉइन लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी का शिकार हुए एक भारतीय नागरिक को 2.2 मिलियन दिरहम वापस करने में कामयाब रहे।
शारजाह के पुलिस विभाग के आपराधिक जांच विभाग के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन अल शम्सी ने बताया कि एक आरोपी को आपराधिक जांच विभाग, पाकिस्तान के एक नागरिक ने गिरफ्तार किया था, जिसने संयुक्त अरब अमीरात के बाहर अपने साथी के साथ, पीड़िता को धोखा दिया, उसे आश्वस्त किया। भारत के एक नागरिक द्वारा उनके बैंक खाते से धन भेजे जाने के बाद उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को हस्तांतरित कर दिया।
"हमें पता चला कि पीड़ित ने पहले बिटकॉइन के साथ सौदा किया था और इससे बहुत पैसा कमाया था, जो कि उसे एक और सौदा करने के लिए प्रेरित करता है," लेफ्टिनेंट कर्नल जोड़ा।
यह सब भारत के एक नागरिक द्वारा इंटरनेट पर मिली जानकारी के बाद शुरू हुआ कि प्रतिवादियों का एक समूह बिटकॉइन ट्रेडिंग में शामिल है। उन्होंने मुद्रा की खरीद पर उनके साथ सहमति व्यक्त की और उन्हें आवश्यक राशि हस्तांतरित की।
पीड़ित और एक ठग शारजाह के एक शॉपिंग सेंटर के एक कैफे में मिलने के लिए तैयार हो गए। एक कप कॉफी से अधिक, आरोपी ने कहा कि नेटवर्क की समस्याओं के कारण धन के हस्तांतरण में देरी हो रही थी, और वह कुछ समय बाद स्थानांतरण कर देगा। माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी की मदद करने के लिए निकलना पड़ा, जो पार्किंग में उनका इंतजार कर रही थी। पीड़ित एक कैफे में एक धोखेबाज की उम्मीद कर रहा था। जब उन्होंने ठग को फोन किया तो पता चला कि उसने फोन बंद कर दिया है।
पीड़ित ने पुलिस का रुख किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस संदिग्ध का पता लगाने और उसे हिरासत में लेने में कामयाब रही। उन्होंने उसके घर में तोड़फोड़ की और पीड़ित से विनियोजित धन और धन हस्तांतरण को जब्त कर लिया और साथी को भेज दिया।
पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार व्यक्ति ने स्वीकार किया कि अपराध का आयोजक उसका साथी था, जो विदेश में है। संदिग्ध ने कहा कि उसे वित्तीय समस्याओं के कारण अपराध करने के लिए मजबूर किया गया था। जालसाज को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच के लिए अभियोजक के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
लेफ्टिनेंट कर्नल शम्सी ने यूएई में प्रतिबंधित होने की वजह से नागरिकों से व्यापार क्रिप्टोकरंसी से परहेज करने का आग्रह किया।
पुलिस अनुसंधान विभाग के प्रमुख, कर्नल इब्राहिम अल अगिल ने कहा कि इस तरह की गतिविधि हर अमीरात में प्रतिबंधित है।
