दुबई में, एक बैंक क्लर्क और व्यापारी को धोखाधड़ी के लिए जेल में डाल दिया गया था, साथ में बाद की पत्नी को $ 8 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी हुई।
दो व्यक्तियों - एक बैंक कर्मचारी और एक व्यापारी - को बैंक दस्तावेजों को तोड़ने के लिए प्रत्येक को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस घोटाले से अपराधियों को व्यापारी की पत्नी के खाते से 30.5 मिलियन दिरहम ($ 8.3 मिलियन) खर्च करने में मदद मिली।
अगस्त 2009 में, पीड़िता ने अपने और अपने बच्चों के लिए बैंक खाता खोलने के लिए अल रशीदिया के एक शॉपिंग सेंटर में एक स्थानीय बैंक शाखा से संपर्क किया। उसने संकेतित राशि खाते में जमा कर दी। एक ईमेल सूचना प्राप्त न होने पर कि बैंक खाता सक्रिय हो गया था, उसने बैंक को फोन किया। बैंक कर्मचारी, जो बाद में मामले में प्रतिवादी बन गया, ने उसे एक अधिसूचना भेजी कि उसका बैंक खाता खुला और सक्रिय था।
बाद में, एक कर्मचारी ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक महिला को कई बार बुलाया। पीड़ित ने कर्मचारी को दूसरे बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित करने के लिए कहा। यह अनुरोध पूरा नहीं हुआ, और उसने बैंक के कानूनी विभाग और बाद में पुलिस से शिकायत की। इसके बाद, यह पता चला कि आरोपी ने साजिश रची और महिला के खाते से धन निकालने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
पिछले मंगलवार को, दुबई की पहली अदालत ने फर्जी प्रेषण का उपयोग करते हुए एक बैंक क्लर्क को कदाचार और एक पीड़ित के गबन के लिए दोषी ठहराया। उद्यमी को सहायता करने और अपमानित करने का दोषी ठहराया गया था।
