संयुक्त अरब अमीरात के एक बैंक कर्मचारी ने एक विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक को बरगलाया और उसके संगठन से बड़ी रकम चुरा ली।
यूएई में, एक बैंक कर्मचारी पर एक विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक को धोखा देने का आरोप है। यह बताया गया है कि धोखाधड़ी - सऊदी अरब के एक नागरिक - एक ग्राहक - एक प्रसिद्ध अमीर व्यापारी से संपर्क किया - और कहा कि बैंक उसे अबू धाबी में व्यवसायी की अचल संपत्ति में से एक के खिलाफ 10 मिलियन दिरहम (यूएस $ 2.7 मिलियन) का बड़ा ऋण प्रदान करना चाहता है। ।
कई बैठकों के बाद, अमीरात ने ऑपरेशन के लिए कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान कीं। बाद में, बैंक के धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने पाया कि एक कर्मचारी ने कई कागजात और हस्ताक्षर जाली थे, गलत डेटा प्रदान किया और फिर पैसे ले लिए और गायब हो गया।
विभाग के ऑडिटर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रारंभिक जांच में कई धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं का पता चला। कथित तौर पर, चीनी मूल की एक निश्चित महिला भी घोटाले में शामिल थी। उसने दुबई की पहली अदालत में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।
सौदित पर एक स्टेट बैंक में अधिकार के दुरुपयोग, आधिकारिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के जालसाजी और 10 मिलियन दिरहम के विनियोग का आरोप है, जो व्यवसायी को ऋण के रूप में आवंटित किए गए थे।
मुकदमा चल रहा है।
